Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 Bourse de Stockholm: ITAL – formations Copytrading

Italeaf S.p.A.

Siège dans Strada dello Stabilimento, 1

Nera Montoro (municipalité de Narni – TR) Italie

Code fiscal – Numéro d'immatriculation au registre du commerce 01456730553
Capital social libéré 17.144.000,00 euros

Convocation à une réunion ordinaire

Les actionnaires sont convoqués par l'assemblée générale ordinaire d'Italeaf SpA (ci-après la "Société") le 23 mars 2020, à 9h30, au siège social de la Société à Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro, municipalité Narni (TR) Italie, pour discuter et résoudre les points suivants:

ORDRE DU JOUR

1) approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, accompagnés du rapport de gestion établi par le directoire, du rapport préparé par le conseil de surveillance et du rapport préparé par la société d'audit; décisions pertinentes et résultantes. Présentation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018;

2) Divers.

Droit d'intervention et droit de vote

Il est expliqué ici que les actions de la Société sont négociées sur le système commercial multilatéral suédois appelé Nasdaq First North Growth Market.

Les actionnaires peuvent assister et voter à l'assemblée générale à condition qu'ils soient reçus par la Société au plus tard le 20 marse 2020 d'une notification de l'intermédiaire détenant les comptes concernés selon le système de gestion centralisée des instruments financiers dématérialisés. Une telle notification doit être fournie par l'intermédiaire sur la base des données relatives à la fin de la journée comptable ouverte du 20 marse 2020. Les détenteurs de SDB (Svenska Depa Bevis) doivent être enregistrés le mardi 12 mars auprès d'Euroclear Sweden AP, le système centralisé de titres suédois.e 2020 (la date d'enregistrement) pour assister à l'assemblée générale.

L'avis de convocation à l'assemblée générale doit être envoyé par e-mail à info@italeaf.com ou par courrier recommandé à l'adresse suivante: Italeaf SpA, Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro (Narni) – 05035 (TR) et il doit mentionner le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro SDB.
Si les SDB sont détenus par l'intermédiaire d'une entité fiduciaire, cette dernière doit enregistrer le nom des détenteurs dans le registre des détenteurs d'ici le 12 mars.e 2020 (la date d'enregistrement).

Voter par procuration

Toute personne habilitée à participer et à voter à l'assemblée générale peut être représentée par un mandataire écrit, en signant le projet de procuration à remettre sur demande des intermédiaires habilités ou du projet de procuration est disponible sur le site internet www.italeaf.com, Section & # 39; Relations avec les investisseurs & # 39;. La procuration peut être accordée par voie électronique conformément à l'art. 21 (2) du décret du 7 mars 2005, n ° 82.
La procuration peut être signalée à la Société par courrier recommandé à l'adresse du siège social de la Société (à Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro municipalité de Narni – 05035 – TR, Italie) ou par e-mail à info@italeaf.com. La procuration doit parvenir à la Société au plus tard le 20 mars 2020. La procuration ne s'applique qu'aux résolutions proposées pour lesquelles des instructions de vote ont été données. La procuration et les instructions de vote pertinentes peuvent être retirées d'ici le 20 mars 2020. Les statuts de la Société ne permettent pas de voter par e-mail ou par voie électronique.

Exercice des droits de vote

Consulter les dispositions pertinentes des statuts de la Société en ce qui concerne les formalités d'exercice des droits de vote.
Aucun système de conférence audio ou vidéo ne sera disponible pour les connexions vers des lieux autres que le siège social de Compay.

Informations sur les points de l'ordre du jour

1er point à l'ordre du jour

Le conseil d'administration propose l'approbation du projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui avait déjà été approuvé par le conseil d'administration du 20 févriere 2020.

2e point à l'ordre du jour

Le conseil d'administration fournit des informations sur le contenu du plan de restructuration qui constitue la base des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

La documentation

Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sur le site Internet de la Société www.italeaf.com, sous la rubrique "Investor Relations". En vertu de l'article 2429, paragraphe 3, du code civil italien, chaque actionnaire a le droit de consulter tous les documents déposés au siège social de la Société et d'en obtenir une copie à ses frais. En particulier, les documents suivants sont disponibles:

  1. Les projets de comptes annuels, le rapport du directoire, le rapport du conseil de surveillance et le rapport du cabinet d'audit;
  2. Les statuts de la société.

Narni, 7 mars 2020

Au nom du conseil d'administration
Le président
Stefano Neri

  • Italeaf – Appel à l'AGA 23.03.2020

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